起業・投資・資産管理術の研究

出版物一覧・注文

ガーンジー島銀行業監督法

elaw international USA Limited 訳編

 

《解説》 

 オフショア市場(タックス・ヘイブン)として知られるガーンジー島において銀行業を営む者が受けるべき免許、条件等について規定する法律。金融、投資を最大の産業とするオフショアにおける緻密な預金者保護制度について知ることができる。オフショアに銀行口座を開設しようとする際に是非とも参考にしたい法律A4版、仮綴、本文56ページ、本体12,000円+税、税込12,600

 

目次

(閲覧できる条文は随時変更します)

 

第1編

預金取得業の規制

 

《預金受け入れに関する制限》

 

第1条 免許なき預金取得業の禁止

第2条 「預金」の意味

第3条 「預金取得業」の意味

第4条 条規を設ける権限

 

《免許》

 

第5条 銀行業免許の申請

第6条 銀行業免許の交付または拒否

第7条 銀行業免許の手数料

第8条 銀行業免許の取り消し

第9条 銀行業免許の条件

第10条 銀行業免許の拒否その他の通知

第11条 銀行業免許の放棄

 

《指示》

 

第12条 機関に対する指示

 

《機関についての情報》

 

第13条 免許を受けた機関名の公表

 

《支配株主等に対する異議》

 

第14条 支配株主等の届け出、またはその者に対する異議

第15条 現存の支配株主等に対する異議

第16条 支配株主等による違反行為

第17条 株式売却の制限

 

《抗告》

 

第18条 抗告権

 

《預金の誘引》

 

第19条 広告活動の管理

第20条 招請なき訪問

第21条 詐欺的な預金勧誘

 

《諸事項の届け出》

 

第22条 取締役その他の変更の届け出

第23条 重要持株の取得の届け出

第24条 危険負担が大きい場合の報告

 

《情報の入手》

 

第25条 情報および文書を入手する権限

第26条 情報および文書の入手を目的とする立ち入り権

第27条 検査官による調査

第28条 違反の疑いある場合の調査

第29条 違反の疑いある場合の立ち入り権限

第30条 調査中における文書の偽造その他

 

《会計報告および監査役》

 

第31条 監査を受けた会計報告は閲覧に供せられる

第32条 監査役に関する届け出

第33条 参事会に対する監査役からの連絡

 

《参事会のその他の権限》

 

第34条 無許可の預金および利益の返金

第35条 不法な預金取得その他の差し止め

第36条 参事会の申し立てに基づく清算

 

第2編

銀行業の表示および名称

 

第37条 一定の表示および名称を用いることの制限

第38条 一定の表示および名称を用いることの許可

第39条 参事会は一定の名称に異議を唱えることができる

第40条 名称への異議に対する抗告

第41条 名称への異議に関する違反

第42条 法人格の取得および会社名の変更

 

第3編

情報の開示

 

第43条 情報の開示の制限

第44条 情報の開示が許可される事由

第45条 関係外国官庁による情報提供

 

第4編

補償計画

 

第46条 補償計画を立てる権限

 

第5編

違反および罰則

 

第47条 虚偽および誤導的な情報

第48条 罰則

第49条 取締役、教唆者、その他の刑事責任

第50条 相当な注意の抗弁

第51条 略式裁判権

 

第6編

雑則および補則

 

第52条 情報の真実性の証明

第53条 通知の送達

第54条 証拠

第55条 責任の制限

第56条 解釈

第57条 廃止

第58条 救済規定

第59条 修正

第60条 条規等に関する一般規定

第61条 引用および開始

 

付表1

適用免除を受ける者

 

付表2

「持株会社」および「子会社」の意味

 

付表3

免許交付の最低基準

 

[関連リンク]

ヘッジファンド、オフショア・ファンドの作り方

ケイマン諸島の銀行口座開設、登記簿上の本店(Registered Office)開設等の情報

 

会社設立の裏ワザ(1 2 3 4) 2万円で株式会社設立 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16) 自分でできる米国法人設立 自分でできるオフショア法人設立 オフショア投資、騙されまいぞ オフショア信託法(日本語版) アメリカ銀行口座開設 アメリカ証券取引口座開設(1 2 3) 小切手は個人輸入の味方(1 2 3 4) 香港破産法(日本語版) 米国著作権法(日本語版) 「民法」英訳プロジェクト(1 2 3) 論文・レポート作成支援(1 2 3)  スイス銀行口座を無料で開設

1つの口座で世界に投資!!—スイス・プライベートバンク利用の基礎知識

スイスのプライベート・バンクが「伝統的投資」にこだわるのは何故か?

起業・投資・資産管理の研究(トップページ)

出版物一覧・注文

メール: mz.group@e-law-international.com